
公告日期:2023-07-07
证券代码:873136 证券简称:凯奥净化 主办券商:开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:王凯先生
6.会议列席人员:列席的有公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》
1.议案内容:
原经营范围:研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗;货物及技术的进出口业务。(前述
经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟变更经营范围:研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗;货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案 》
1.议案内容:
原规定 修订后
第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准,公司的经营范围:研发、生产、 准,公司的经营范围:研发、生产、 销售、安装与维修钢制和铝制隔间、 销售、安装与维修钢制和铝制隔间、 天花板、无尘室设备、防火门、门窗、 天花板、无尘室设备、防火门、门窗、
风淋室、传递窗;货物及技术的进出 风淋室、传递窗;货物及技术的进出 口业务。(前述经营项目中法律、行政 口业务。(前述经营项目中法律、行政 法规规定前置许可经营、限制经营、 法规规定前置许可经营、限制经营、 禁止经营的除外)(依法须经批准的项 禁止经营的除外)(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营 目,经相关部门批准后方可开展经营
活动) 活动)
一般项目:技术服务、技术开发、 一般项目:技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;轻质建筑材料制造;轻质建 术推广;轻质建筑材料制造;轻质建 筑材料销售;新型建筑材料制造(不含 筑材料销售;新型建筑材料制造(不含 危险化学品);隔热和隔音材料制造; 危险化学品);隔热和隔音材料制造; 隔热和隔音材料销售;耐火材料生产; 隔热和隔音材料销售;耐火材料生产; 耐火材料销售(除依法须经批准的项 耐火材料销售(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营 目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动) 活动)
许可项目:住宅室……
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