公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-035

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩宏宝先生

6.会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

因公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计档期发生冲突，无法保证拥有充足的时间为公司年度财务报告提供专业、严谨的审计服务，

公告编号：2025-035

经双方协商，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司审计工作。在此对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2025-034号公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于公司更换会计师事务所的议案》事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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