公告日期：2026-03-04

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：华福证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏凯奥净化科技股份有限公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873136 凯奥净化 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届暨选举第四届

1 √

董事会的议案》

《关于监事会换届暨选举第四届

2 √

监事会的议案》

一、《关于董事会换届暨选举第四届董事会的议案》

公司第三届董事会已于 2026 年 2 月 14 日届满；鉴于公司经营管理需要，公
司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩宏宝先生、李玉坤先生、张卫祥先生、陆红伟先生、朱华忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附 5 位候选人个人简历：

韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。主要工作经历：2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职；2025 年 10 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司董事长。

李玉坤先生，汉族，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。主要工作经历：2011 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任项目经理一职；2020 年-2023 年，担任沈阳事务所负责人；2023 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任经理一职。

张卫祥先生，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。主要工作经历：2001 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连凯杰国际（工程）咨
询监理有限公司工程部部长助理，2007 年 7 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司院长。

陆红伟先生，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任昆山好孩子集团生产科
长；199……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。