公告日期：2026-03-19

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：华福证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩宏宝先生

6.会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举董事韩宏宝先生担任公司董
事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。主要工作经历：2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职；2025 年 10 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任董事陆红伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

陆红伟先生，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任昆山好孩子集团生产科
长；1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任波力食品（昆山）有限公司销售课长；1997
年 1 月至 2002 年 12 月，任上海获特满饮料有限公司销售经理；2003 年 1 月至
2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2014
年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任江苏
凯奥净化科技股份有限公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任董事朱华忠先生及董雷秀先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

朱华忠先生，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
专学历。主要工作经历：2002 年 07 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）
有限公司经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司
设立事宜；2014 年 1 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司副总经理。

董雷秀先生，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。主要工作经历：2007 年 07 月- 2010 年 07 月，就职于大连凯杰建设有限
公司青岛分公司，担任公司土建工程师一职，主要负责项目现场的工程管理、质
量控制、进度控制等方面； 2010 年 08 月- 2011 年 07 月，担任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。