公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-019

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李金潮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 》议案
1.议案内容：
由董事选举产生：李金潮先生继续担任股份公司第二届董事会董事长一职，任期自本届董事会审议通过之起至本届董事会任期期满。李金潮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理 》议案
1.议案内容：
续聘李金潮先生继续担任股份公司总经理一职，任期自本届董事会审议通过之起至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员 》议案
1.议案内容：

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司董事会秘书一职，任期自本届董事会审议通过之起至本届董事会任期期满；

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司财务负责人一职，任期自本届董事会审议通过之起至本届董事会任期期满；

续聘高鸿毅先生继续担任股份公司分管（财务）的副总经理一职，任期自本届董事会审议通过之起至本届董事会任期期满

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第一次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

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