公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-012

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：路莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次 职工代表大会于2024年6月3日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 52名，实际出席会议的职工代表52名。会议所做决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定进行换届选举，职工代表提名郗冀先生为第三届监事 会职工代表监事候选人，任期三年，与非职工监事组成第三届监事会。 郗冀先 生为公司第二届监事会职工监事换届连任，且郗冀先生不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 52 票；占出席会议职工代表的 100%，反对 0 ；弃权 0
票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 6月4日

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