公告日期：2026-04-20

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券
信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李金潮

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制
度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025年度工作情况进行总结，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司业绩、重大项目建设、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2026 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度《审计报告》编制了《2025 年度财务决算报告》，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《2025 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2025 年年度报告》（编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况

本议案需李金潮、高鸿毅及潘洪源三位董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报……
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