公告日期：2020-04-22

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873137 信东股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
张家港保税区港澳南路 58 号
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
2019年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会在 2019 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》
报告期内，本公司实现营业收入 20570.46 万元，净利润总额 300.48 万元。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
公司特聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近一年（2019 年 1月至 2019 年 12 月期间）的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具财务报告
（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《信东股份：2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
公司 2019 年利润暂不分配
（七）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》
具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》
具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于预计公司 2020 年度日常性关联
交易的议案的公告》（公告编号：2020-007）
（九）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》
公司决定 2019 年<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）>继续作为公司财务审计机构.
（十）审议《关于修改<公司章程>》
具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于修改<公司章程>的议案的公告》（公告编号：2020-008）
（十一）审议《关于制订<股东大会议事规则》
具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关……
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