公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-012

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘亚军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，为保证公司董事会正常运；现提名刘亚军、 李晶、刘亚玲、刘宇、刘亚敏作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，

公告编号：2026-012

自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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