公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-014

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

陕西誉邦科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.03%已发行有
表决权股份的股东刘亚军书面提交的关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案
的函，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运 行，现提名刘亚军先生、刘亚玲女士、李晶女士、刘宇先生、刘亚敏女士作为 公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第 三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职 务。

2、《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公告编号：2026-014

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运 行，现提名饶强、毛建朋作为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股 东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之 前，原监事继续履行监事职务。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘亚军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘亚军提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议 投票股东类型

案

议案名称 普通股股 恢复表决权的优先
编

东 股股东

号
非累积投票议案

1 关 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于2025年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于2025年年度权益分派预案公告的

5 √

议案

公告编号：2026-014

关于 2025 年度报告、年度报告摘要的

6 √

议案

关于续聘2026年度会计师事务所的议

7 √

案

关于预计2026年日常性关联交易的议

8 √

案

关于董事会换届暨提名第四届……
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