公告日期：2026-04-23

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘亚军

6.会议列席人员：饶强、毛建朋、韩静静

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营
管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。具体内容详见《2025 年度总经理
工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审
议。内容详见《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已经编制完成，
具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》已经编制完成，
具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》（编号： 2026-002、2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公 告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《……
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