公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-020

证券代码：873139 证券简称：格林斯达 主办券商：渤海证券
格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：戴恩平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订<股份认购协议之补充协议三>的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人戴恩平于 2025 年 7 月 22 日与杭州盛杭景荣创业

公告编号：2025-020

投资合伙企业（有限合伙）（原名杭州盛杭景荣投资管理合伙企业（有限合伙），于 2024 年 7 月更名）签订《股份认购协议之补充协议三》（以下简称“《补充协议三》”），该协议的主要内容是将《补充协议一》第二条“股份回购的情形”、“2.1”
约定修改为：“在 2025 年 12 月 31 日前，格林斯达未能完成向北京证券交易所、
上海证券交易所、深圳证券交易所或经乙方书面认可的其他证券交易所提交 IPO
上市申请材料并获受理”。具体内容，详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司实际控制人与投资方签订<补充协议三>的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

关联董事戴恩平、杨青回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 8 日（周五）上午 10 点召开 2025 年第二次临时股东
会会议审议《关于签订<股份认购协议之补充协议三>》议案。详见公司于 2025年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》2、《股份认购协议之补充协议三》

公告编号：2025-020

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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