公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-007

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司董事长、董事、高级管理

人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

济南易通城市建设集团股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第八

次会议审议并通过：

免去刘锐先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘锐先生的董事长，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘锐先生的董事会秘书，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谷媛女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。谷媛的联系方式：电话 15153187701；邮箱：396232963@qq.com。

公告编号：2023-007

任命谷媛女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。谷媛为分管企业管理部、技术中心设计研究院、技术中心创新研究院的副总经理。

任命刘钧涛先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。刘钧涛为分管安全生产部、工程管理部、第二分公司、第三分公司的副总经理。

任命韩文博先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。韩文博为分管市场拓展部的副总经理。

任命张旭先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。张旭为分管材料设备部、第一分公司的副总经理。

任命赵高阳先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。赵高阳为分管核算管理部的副总经理。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议免去刘锐先生董事职务，提名王立先生为公司第二届董事会董事，本次任免尚需经 2023年第一次临时股东大会审议批准。

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定免去刘锐先生董事长职务。

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定免去刘锐先生董事会秘书职务，任命谷媛女士为公司董事会秘书。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命谷媛为公司副总经理，负责信息技术工作。

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