公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易 主要交易 预计 2024 年发生 （2023）年与关联方实际 预计金额与上年实际发
类别 内容 金额 发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购 买 服 务 20,000,000.00 18,862,013.70

料、燃料和 （注 1）
动力、接受
劳务

出售产品、 销售商品， 720,000,000.00 102,197,482.84 公司是国企，预计 2024
商品、提供 提 供 劳 务 年与关联方业务量会显
劳务 （注 2） 著提升。

委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品
其他

合计 - 740,000,000.00 121,059,496.54 -

（二） 基本情况

1、基本情况

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括：

（注 1）预计向关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司购买服务等合计2,000 万元。

公告编号：2024-005

（注 2）预计为关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司提供工程施工服务等合计 72,000 万元。

2、关联关系概述

名称：济南历下控股集团有限公司

住所：山东省济南市历下区转山西路 1 号奥体金融中心 B 栋 22 层

主营业务：以自有资金对外投资及其投资项目的资产管理；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；公共基础设施开发建设等。

实际控制人：济南市历下区人民政府

关联关系：公司控股股东

综上，上述企业和公司的交易构成公司的日常性关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<预计
2024 年日常性关联交易>的议案》，因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，故该名董事回避表决，本议案以 4 票同意通过表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2024-005

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将严格按照对公司的正常运营和公允原则执行，将保证交易的确符合……
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