公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券
济南易通城市建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会王立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数239,062,692 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司项目建设等需要，拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款
2.56 亿元，年利率 4.81%，借款期限自 2025 年 1 月 4 日起至 2029 年 12 月 31
日。公司根据实际资金情况进行偿还，具体借款事项以双方实际签订的协议为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司全体股东济南历下控股集团有限公司、济南历下金控投资有限公司系上述关联交易的关联股东，故无需回避表决。
三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会
2025 年 1 月 3 日

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