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发表于 2023-12-25 16:56:01 股吧网页版
中天行:2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-25

证券代码:873142 证券简称:中天行 主办券商:东吴证券
张家港保税区中天行进出口股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他说明事项。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873142 中天行 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

张家港保税区进口汽车物流园长山路以南金田路以西的改装基地 3A、3B
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董监事任免的议案》

议案内容:因工作分工调整,根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》,刘伟一先生推荐刘文献先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事人选,郝旭先生不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事职务。

因工作分工调整,根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》,刘伟一先生推荐郝旭先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事人选,车春红女士不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事任免报告》(公告编号:2023-023)。

(二)审议《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

议案内容:因公司业务发展和战略规划需要,张家港保税区中天行进出口股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十
次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》,拟变更公司名称由原公司名称“张家港保税区中天行进出口股份有限公司”变更为“江苏中天行汽车制造股份有限公司”;公司英文名称拟由“Zhangjiagang Bonded AreaCentech Import&Export Co.,Ltd.”变更为“Jiangsu Centech AutomobileManufacturing Co.,Ltd.”;公司证券简称和公司证券代码保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的报告》(公告编号:2023-024)。
(三)审议《关于拟变更公司章程的议案》

议案内容:根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,因公司变更名称,需要同步修订公司章程中的相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司关于拟变更《公司章程》报告》(公告编号:2023-025)。
(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:张家港保税区中天行进出口股份有限公司(以下简称“中天行”)在 2022 年聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度报告的审计机构,鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力,在对公司年……
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