公告日期：2023-06-27

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：令启荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数14,928,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事耿慧荣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

《 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：

详情见附件《公司 2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》；
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》；
1.议案内容：

《2022 年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第
002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分
配利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,3……
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