公告日期：2023-06-27

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甘肃绿能农业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：令启荣

6.会议列席人员：马忠仁、党昇荣、黄荣昌、王宝民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事耿慧荣因个人原因缺席，委托董事令启荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举令启荣为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举令启荣担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
令启荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任令启荣为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任令启荣为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

令启荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任党昇荣为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任党昇荣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

党昇荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王宝民为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王宝民为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王宝民不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任郝志翔为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任郝志翔为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郝志翔不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王宝民为公司董事会秘书的议案》

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王宝民为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王宝民不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 ……
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