公告日期：2024-08-23

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：令启荣

6.会议列席人员：韦宇鹏、杨炳荣、胡天曾，郝志翔，王宝民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认预计关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易为超预计的日常性关联交易。2024 年 6 月，甘肃绿能农业科
技股份有限公司（以下简称“公司”）向甘肃绿能民裕生物科技有限公司（以下简称“绿能民裕”）采购有机肥半成品，金额人民币 499.8 万元。预计日常性关联交易向绿能民裕采购 0 元，实际发生额为 499.8 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）预计情况

公司分别于 2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 9 日，召开第三届董事会第四
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关
联交易的议案》，具体详见公司 2024 年 2 月 18 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。因公司经营发展所需，本次需新增与甘肃绿能民裕生物科技有限公司的预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 主要交易 原预计金 累计已发生 新增预计 调整后预 调整后预计金额
上年实际发生金额

交 易 内容 额 金额 发生金额 计发生金 与上年实际发生

类别 额 金额差异较大的
原因（如有）

公 司 拟 向

购 买

国 瑞 环 保 关联方大部分是
原 材

购 买 虫 粪 ……
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