公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司追认关联借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2024 年 2 月 23 日，公司（借款人）向关
联公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司（出借人）借款 50 万元，超出 2024 年预计关联交易范围，现提请董事会及股东大会予以追认。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认关
联借款的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，董事长令启荣、董事马忠仁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃国瑞环保生物科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区高新雁北路 1683 之 6 号 16 层 1609 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新雁北路 1683 之 6 号 16 层 1609 室

注册资本：10,000,000.00

主营业务：垃圾清运及处理；养殖业（仅限分支机构）；肥料、饲料加工（仅

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限分支机构）；废弃物处理技术咨询、技术服务；环保设备、肥料、饲料的销售及利用互联网销售以上产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

法定代表人（如适用）：马继国

控股股东：兰州百灵生物技术有限公司

实际控制人：马忠仁

关联关系：公司持有国瑞环保 25%的股份，公司董事马忠仁任该公司执行董事，公司董事长令启荣任该公司监事。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照民间借款利率确定，关联交易定价公允。有利于公司发展需要，未损害公司及股东利益。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，2024 年 2 月 23 日，公司（借款人）向关联公司甘肃
国瑞环保生物科技有限公司（出借人）借款 50 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，也符合公司生产长远经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产

公告编号：2025-009

经营及公司独立性产生不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本交易属于偶发性交易，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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