公告日期：2025-11-17

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873143 绿能农科 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《股东会制度公告》（公告编号：2025-018）。

3.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会制度公告》（公告编号：2025-019）。

4.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会制度公告》（公告编号：2025-020）。

5.审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

6.审计《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。