公告日期：2026-04-28

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟对坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司增资扩股，坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司注册资本增加至 100 万元，其中公司货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，坤康云稷原股东王宝民货币认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，坤康云稷原股东杨炳荣货币认缴出资16 万元，占注册资本的 16%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；
（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

本公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为66003286.24 元，期末净资产额为 34405484.95 元。均未达到构成重大资产重组的标准。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司最新的《公司章程》第一百零二条第十四、第十五款分别规定：

对外投资：对外投资交易事项达到以下标准之一的，但未达到股东会审议标准的，提交董事会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

对外投资事项后续的转让、放弃优先受让权和增资权、清算、注销等投资后管理事项决策按照对外投资事项金额同等权限进行决策。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的投资交易事项，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由董事长负责审批。
关联交易：

1、公司发生符合以下标准的关联交易（除免予按照关联交易的方式进行审议和提供担保外），应当经董事会审议：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司最近一期经审计的期末总资产额为 66003286.24 元，期末净资产额为34405484.95 元。本次对外投资金额为 60 万元，均未超过应由董事会审议的标准，因此董事长具有本次对外投资的审批决策权限，无需董事会审议和表决
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王宝民

住所：甘肃省兰州市城关区东李家湾 119 号

关联关系：王宝民是绿能公司副总经理、董事会秘书，是坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司法定代表人、股东。

信用情况：不是……
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