公告日期：2024-01-31

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合肥伊科耐能源股份有限公司

安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33 号 4 号楼 5 层 503 室

公开转让说明书

（反馈稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2024 年 1 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品远销澳洲、南非、欧洲、东亚等境外市场。2021 年、

2022 年和 2023 年 1-4 月，境外销售收入占主营业务收入的比重超过
90%。公司产品主要出口境外地区，报告期内，受国际贸易环境不稳
国际贸易环境变化风险 定、地缘政治冲突、国际能源危机等多重因素的影响，国际贸易环境
发生了一定的变化。

如果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，境外客户可能会减少订
单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，则公司的经营可能
会受到不利影响。

公司主要产品为锂离子电池模组，对外采购的主要原材料为电

芯，电芯价格受到大宗商品碳酸锂价格影响，报告期内公司的主要原
原材料价格波动风险 材料的价格有所波动。

如果未来市场供求关系变化等原因导致主要原材料市场价格持续
上涨或供应短缺，或公司未能有效应对原材料供应变动带来的影响，
将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

公司产品远销澳洲、南非、欧洲、东亚等境外市场，公司来自境外
汇率波动风险 的主营业务收入金额较大、占比较高，公司境外销售主要采用美元、欧
元等外币结算，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易
过程中的汇率波动风险。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。