公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-009

证券代码：873144 证券简称：伊科能源 主办券商：开源证券
合肥伊科耐能源股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥伊科耐能源股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：方课

6.会议列席人员：温莹卉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在

公告编号：2025-009

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

依据公司经营情况，公司拟进行利润分配。公司编制了 2025 年半年度权益
分派的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-009

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见于公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号 2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《合肥伊科耐能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

合肥伊科耐能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。