公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：873144 证券简称：伊科能源 主办券商：开源证券
合肥伊科耐能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

选举李健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,776,492 股，占公司股本的 55.419%，不是失信联合惩戒对象。

选举方课女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,455,506 股，占公司股本的 29.052%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪大海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,063 股，占公司股本的 0.121%，不是失信联合惩戒对象。

选举温莹卉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2026-007

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

选举陈双双女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘想先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈双双，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月
至 2017 年 5 月，任合肥普联科技有限公司售后支持岗位；2017 月 10 月至 2018 年 5 月，
任蚌埠市润美汽车销售有限公司销售部销售助理；2018 年 10 月至 2019 年 11 月，任合
肥锂能科技有限公司人事部人事部行政助理，2019 年 11 月至 2021 年 3 月，任合肥鸿
业锂能科技有限公司人事部行政助理；2021 年 4 月至今，任合肥伊科耐能源股份有限公司外贸部业务员。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 4 月 21 日审议并通过：

任命周庆同先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2026-007

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的……
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