公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-009

证券代码：873145 证券简称：名城苏州 主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄健

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告

公告编号：2023-009

包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司总经理 2022 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年经营情况，总经理办公室制定了2022年度总经理工作报告，工作报告包含以下几个内容：公司党建工作情况报告；公司经营情况分析（经营总台情况、主营收入情况、主要合作模式、大力发展的行业情况）；公司平台建设情况（网站顺利改版开辟新栏目、短视频作品亮点频出、视频直播活动多点开花）及 2023 年经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022

年度标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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