公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-021

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：季群

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资效益，并确保公司日常经 营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品不超过人民币 950.00 万元（含 950.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。并授权 董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2024 年第四次 临时股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资 金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议前述
需提交股东大会审议的议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2024-021

安徽鑫力新材科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 12日

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