公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-025

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长季群

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-025

鉴于公司第二届董事会已于 2024 年 6 月 9 日届满，公司需按照相关规定
进行董事会换届选举。现董事会提名季群、李文智、黄建英、项健力、韦彧为 第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审 议通过之日起生效。

上述提名人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事 的基本情况详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第五次临时股东大会，股东大会通
知 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2024-025

安徽鑫力新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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