公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-030

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方德茂因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵恒岭因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2024 年 6 月 9 日届满，公司需按照相关规定
进行董事会换届选举。现董事会提名季群、李文智、黄建英、项健力、韦彧为 第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审 议通过之日起生效。

上述提名人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事
的基本情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-028）。

议案二：《关于监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的 议案》

鉴于公司第二届监事会已于 2024 年 6 月 9 日届满，公司需按照相关规定
进行监事会换届选举。现监事会提名项怡雪、潘世杰为第三届监事会非职工代 表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日 起生效。

上述提名人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名监事
的基本情况详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-028）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 《关于提名季群 17,892,000 100% 是

为第三届董事会

董事的议案》

公告编号：2024-030

一 《关于提名李文 17,892,000 100% 是

智为第三届董事

会董事的议案》

一 《关于提名黄建 17,892,000 100% 是

英为第三届董事

会董事的议案》

一 《关于提名项健 17,892,000 100% 是

力为第三届董事

会董事的议案》

一 ……
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