公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-017

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873146 鑫力新材 2025 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

根据公司业务发展需要，公司住所拟由“安徽省滁州市来安县工业新区 B
区”搬迁至“广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层”。为
使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称，由“安徽鑫力 新材科技股份有限公司”变更为“信宜鑫力新材科技股份有限公司”，具体变 更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告》 （公告编号：2025-014）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据公司业务发展需要，拟变更公司注册名称和住所。根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司 章程》的对应条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 015）。
（三）审议《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同 到期，经双方协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担 公司 2024 年度审计工作。

经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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