公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-024

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科 3 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李文智因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘世杰、裴永美因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-024

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司住所拟由“安徽省滁州市来安县工业新区 B
区”搬迁至“广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层”。为
使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称，由“安徽鑫力 新材科技股份有限公司”变更为“信宜鑫力新材科技股份有限公司”，具体变 更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名 称的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更公司注册名称和住所。根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司 章程》的对应条款。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-024

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同 到期，经双方协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担 公司 2024 年度审计工作。

经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。