公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-026

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长季群

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李文智因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司安徽印学文化有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

结合公司实际情况及未来发展规划等综合因素考虑，公司拟将所持有的安 徽印学文化有限公司（以下简称“安徽印学”）100%的股权转让给温州观筑文 化传播有限公司，交易价格拟为 1 元。本次交易价格为系结合了安徽印学的净 资产、经营状况等因素，并经双方友好协商确定的一个公平的转让价格。本次 股权转让事项完成后，公司不再持有安徽印学股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议需
提交至股东大会审议的议案。详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

公告编号：2025-026

董事会
2025 年 2 月 17 日

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