公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-028

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李文智因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事裴永美因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-028

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司安徽印学文化有限公司股权的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况及未来发展规划等综合因素考虑，公司拟将所持有的安 徽印学文化有限公司（以下简称“安徽印学”）100%的股权转让给温州观筑文 化传播有限公司，交易价格拟为 1 元。本次交易价格为系结合了安徽印学的净 资产、经营状况等因素，并经双方友好协商确定的一个公平的转让价格。本次 股权转让事项完成后，公司不再持有安徽印学股权。

具体内容详见公司于 2025 年 2月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025- 025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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