公告日期：2025-04-25

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫力新材科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准 或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873146 鑫力新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（温州）律师事务所两名律师
（七）会议地点

浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，由董 事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2024 年度工作的开展情况，监事会就 2024 年度工作情况作出汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务报告》议案

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，
包括 2024 年 12 月 31 日的公司资产负债表，合并资产负债表，2024 年度的公
司利润表、合并利润表，公司现金流量表、合并现金流量表，公司股东权益变 动表、合并股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》和《2024 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 033）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的公司转型目标为
基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派》议案

鉴于目前公司处于转型重要时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的 需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化， 公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（八）审议《董事会关于公司 2024 年财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了带有
强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关规定，董事会对该强调事项段涉及事项进行专项说明。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。