公告日期：2025-09-22

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广东智信绿能科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
拟修订公司<董事会制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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董事会制度

第一章 总则

第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了使公司决策程序化、科学化，提高董事会的工作效率，制订本制度。

第二条 董事会是公司的决策机构。在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。

第四条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决议、集体决策。

第五条 董事会议事决策范围依据《公司章程》规定，主要包括：公司的重大事项、重要人事安排、重大投资项目、大额资金借款、担保和抵押及资本运作项目等。

第六条 重大事项是指：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划、投资和融资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)制订修改《公司章程》的方案；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)决定公司高级管理人员的报酬和奖惩；

(十二)《公司章程》规定的其他事项。

第七条 重要人事安排是指：

(一)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或解聘公司副总经理、财
务负责人及其他高级管理人员；

(二)聘任董事会秘书；

(四)批准成立董事会专门委员会。

第八条 在股东会授权范围内，审定公司及子公司重大投资项目。

第九条 在股东会授权范围内，审定公司及子公司大额资金借款、担保、抵押和运作项目。

第三章 议事决策程序

第十条 董事会会议议事决策的一般程序：

(一)董事长、董事、监事会、总经理等提出会议议题，将书面议案提交董事

(二)董事会秘书负责收集议题材料，并委托主管领导组织有关人员制定方
案，于会前 10 日送交董事会成员及有关人员；

(三)董事长主持对会议议案进行审议、表决，形成会议决议；

(四)董事会秘书负责整理会议决议，由董事签名后形成董事会文件，由董事
长签署后发布。

第十一条 重大事项的议事决策程序：

董事会同意审议的事项，可委托总经理组织有关人员拟定方案，提交董事会
审议；董事会也可以其他方式对该事项拟定方案、提供意见，经过充分论证，
提交董事会审议。

第十二条 重要人事的议事决策程序：

(一)公司总经理的聘任或解聘，按董事长提名，董事会会议决定；副总经理、
财务负责人等高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提名，董事会会议
决定。

(二)董事会秘书、董事会机构的人事任免，按相关程序，由董事长提名，董
事会表决通过形成决议，董事会聘任或解聘。

第十三条 重大投资项目的议事决策程序：

(一)董事会委托总经理组织有关人员拟定方案，履行必要的论证程序并修改
完善后，提交董事会审议；

(二)董事会会议审议通过后，做出决议，委托总经理组织实施。

第十四条 大额资金借款、担保、抵押和资本运作项目的议案决策程序：
(一)董事会委托总经理组织相关部门拟定方案和可行性报告，提交董事会审
议；

(二)董事会会议审议，作出决议，委托总经理组织实施。

第十五条 董事长在审核签署事关公司改革发展的重要文件之前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开相关论证会议进行……
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