公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-017

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐
广州万物信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873147 万物信息 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司申请银行贷款暨专利

1 √

质押的议案》

1. 审议《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请人民币 100 万元授信额度。由公司合法拥有的专利权“一种物联网网关控制方法及系统”（专利号：ZL 201911413927.7）、“手环定位方法、装置、存储

公告编号：2025-017

介质、和计算机设备”（专利号：ZL 201811201584.3）、“一种车辆防盗追踪系统”（专利号：ZL 201610125987.9）提供质押，并由公司控股股东广州众志物联网科技有限公司、法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带责任保证，授权李绵东先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。