公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-018

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐
广州万物信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李绵东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请人民币 100 万元授信额度。由公司合法拥有的专利权“一种物联网网关控制方法及系统”（专利号：ZL 201911413927.7）、“手环定位方法、装置、存储介质、和计算机设备”（专利号：ZL 201811201584.3）、“一种车辆防盗追踪系统”（专利号：ZL 201610125987.9）提供质押，并由公司控股股东广州众志物联网科技有限公司、法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带责任保证，授权李绵东先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、备查文件

广州万物信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2025-018

广州万物信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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