公告日期：2024-05-10

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券
成都颐泰智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,116,132 股，占公司有表决权股份总数的 96.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,116,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年公司治理的情况，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成董事
会 2023 年度工作报告。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,116,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,116,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算予以汇报。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,116,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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