
公告日期:2024-07-01
公告编号:2024-041
证券代码:873148 证券简称:颐泰智能 主办券商:首创证券
成都颐泰智能科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:张洋
6.会议列席人员:公司全体监事与会议记录人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张洋先生为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已经由 2024 年第四次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举张洋先生为公司第三届董事会董
公告编号:2024-041
事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘张洋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘张洋先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘熊莉女士为公司董事会秘书及财务负责人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘熊莉女士为公司董事会秘书及财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届第一次会议决议》
公告编号:2024-041
成都颐泰智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
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