
公告日期:2025-02-14
公告编号:2025-003
证券代码:873148 证券简称:颐泰智能 主办券商:首创证券
成都颐泰智能科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805
号
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:张洋
6.会议列席人员:公司全体监事与会议记录人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王夫也、李雨川因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
公告编号:2025-003
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司股东张洋拟以个人名义进行担保,向交通银行股份有限公司高新南区支行申请对我公司提供 200 万元银行综合授信。
公司拟向成都农商银行总行营业部申请授信 200 万元,公司股东张洋以个人名义进行担保。
公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信 300 万元,公司股东王夫也及配偶、公司股东张洋个人连带责任保证担保,追加股东张洋持有颐泰智能不低于 10%的股权质押,股东王夫也持有颐泰智能不低于 10%的股权质押。
具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王夫也、张洋,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请银行授信的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司申请授信 200 万元,以公司苏州房产进行抵押担保。
公司拟向农业银行股份有限公司聚龙路支行申请授信 500 万元,担保公司进行担保。
具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2025-003
(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟于 2025 年 3 月 2 日召
开 2025 年第一次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
成都颐泰智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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