公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-035

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券
成都颐泰智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

1、现场会议的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议 1 人。

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司股东张洋拟以个人名义进行担保，向工商银行股份有限公司成都东大支行申请对我公司提供 500 万元银行综合授信。

公司拟向上海银行股份有限公司成都双流支行申请授信 500 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张洋，回避表决。
三、备查文件

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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