公告日期：2025-12-09

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券
成都颐泰智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805
号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：张洋

6.会议列席人员：公司全体监事与会议记录人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王夫也、李雨川因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提供公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规 则》，并修订部分条款。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《总经理工作细则》部分条款。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公……
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