公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-018

证券代码：873150 证券简称：九祥园林 主办券商：国融证券
安徽九祥园林绿化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈九祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1105.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司股东提名沈九祥、杨姐、沈杨、沈婷婷、沈安东为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组
成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1105.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届监事会。公司股东提名李静为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后三年，具体内容详见 2023 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1105.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-018

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,059,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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