公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-020

证券代码：873150 证券简称：九祥园林 主办券商：国融证券
安徽九祥园林绿化股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈九祥先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈九祥为公司第三届董事会董事长及总经理的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会成员由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2023-020

司法》、《公司章程》和《董事会制度》等有关规定，选举沈九祥先生继续担任第三届董事会董事长及总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。沈九祥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长及总经理的资格，符合担任公司董事长及总经理的任职要求。具体内
容详见公司 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽九祥园林绿化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任沈杨为公司董事会秘书及副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任沈杨女士担任公司董事会秘书及副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。沈杨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书及副总经理的资格，符合担任公司董事会
秘书及副总经理的任职要求。具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽九祥园林绿化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（三）审议通过《关于聘任孙根香为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任孙根香女士担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙根香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。具体内
容详见公司 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽九祥园林绿化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任沈……
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