公告日期：2019-05-17

安徽九祥园林绿化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈九祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数1,106万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会报告2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。内容详见公司于2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数1106万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0……
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