公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-024

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-024

基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟购买利辛天富产业投资有限公司（以下简称“天富投资”）持有的利辛县雪纺纺织有限公司（以下简称“雪纺纺织”）49%股权（对应认缴注册资本 245 万元，实缴注册资本 245 万元），本次交易的交易价格为 2817835.62 元，本次交易完成后，公司将持有雪纺纺织 100%的股权，天富投资不再持有雪纺纺织股权。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买子公司股权的公告》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为子公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司提供反担保的公告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 23 日召开安徽翰联色纺股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

公告编号：2026-024

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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