公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-024

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 3 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-024

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽翰联色纺股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满,为保证公司董事会正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张毅、张恒、施朝田、李龙华、 纪康、赵锦、傅丽芳为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。在第三届董事会 成员未经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》 的规定继续履行董事职责。
（二）审议《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会监事议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满, 为保证公司监事会正常运行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯帅、路易为第三届非职工代 表监事候选人。第三届监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三 届监事会届满之日止。在第三届监事会成员未经股东大会正式选举产生之前， 现任监事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 3 日上午 8 时 00 分—9 时 00 分

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号安徽翰联色纺股
份有限公司 联系电话：182981485……
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