公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-019

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股

公告编号：2024-019

股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2024 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽翰联色纺股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与实际控制人张毅控制的 太和县汇博投资管理有限公司经友好协商，拟以人民币 0 元收购太和县汇博 投资管理有限公司持有的利辛县雪纺纺织有限公司以下简称（“雪纺纺织”） 51%股权。收购完成后，公司将持有雪纺纺织 51%股权，雪纺纺织将成为翰联 色纺的控股子公司。

详见公司于 2024年 6月 17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司购买资产暨关 联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅和太和县汇博投资管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-019

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 7 月 2 日上午 8 时 00 分—9 时 00 分

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号安徽翰联色纺股
份有限公司 联系电话：18298148576 邮政编码：236700 联系人：张恒

四、其他
（一）会议联系方式：安徽翰联色纺股份有限公司董事会秘书：张恒 电话：
18298148576
（二）会议费用：与会股东交通、食……
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