公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-017

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：侯帅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与实际控制人张毅控制的太和县汇博投资管理有限公司经友好协商，拟以人民币 0 元收购太和县汇博投资管理有限公司持有的利辛县雪纺纺织有限公司以下简称（“雪纺纺织”）51%股

公告编号：2024-017

权。收购完成后，公司将持有雪纺纺织 51%股权，雪纺纺织将成为翰联色纺的控股子公司。

详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事路易回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》-中兴华专字(2024)第 450089 号

安徽翰联色纺股份有限公司
监事会
2024年 6月 17日

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