公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-020

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,141,362 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与实际控制人张毅控制的 太和县汇博投资管理有限公司经友好协商，拟以人民币 0 万元收购太和县汇 博投资管理有限公司持有的利辛县雪纺纺织有限公司（以下简称“雪纺纺 织”）51%股权。收购完成后，公司将持有雪纺纺织 51%股权，雪纺纺织将成为 翰联色纺的控股子公司。

详见公司于 2024 年6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司购买资产暨关 联交易的公告》(公告编号：2024-018)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,191,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅和太和
县汇博投资管理有限公司，回避表决股份数为 59,950,000 股。
三、备查文件目录

（一）《安徽翰联色纺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》-中兴 华专字(2024)第 450089 号

安徽翰联色纺股份有限公司

公告编号：2024-020

董事会
2024 年 7 月 2 日

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